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執(zhí)行董事獨立非執(zhí)行董事

陳銘燊先生

51歲，於二零零七年二月加入本公司出任獨立非執(zhí)行董事。陳先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司提名委員會之成員。彼為新銳資產管理有限公司之投資主管。彼亦一直擔任以下各聯交所上市公司之獨立非執(zhí)行董事，即中國疏浚環(huán)保控股有限公司（股份代號： 871）、信銘生命科技集團有限公司（前稱昊天發(fā)展集團有限公司，股份代號： 474）以及昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號： 1341）。彼曾擔任下述各聯交所上市公司之獨立非執(zhí)行董事，即瀋陽公用發(fā)展股份有限公司（股份代號： 747，於二零一五年二月十三日至二零二零年十一月十二日期間）及飲食概念控股有限公司（現稱生活概念控股有限公司）（股份代號： 8056，於二零一六年七月十四日至二零一八年十二月十二日期間）、福澤集團控股有限公司（於二零二一年八月二十七日退市，原股份代號： 8108）、優(yōu)派能源發(fā)展集團有限公司（於二零二二年一月五日退市，原股份代號： 307）（附註）及福建諾奇股份有限公司（於二零二一年二月八日退市，原股份代號： 1353）。彼於澳洲新南威爾斯大學取得商業(yè)學（會計及資訊系統(tǒng)）學士學位。彼亦為香港董事學會會員、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。彼在投資及企業(yè)財務方面擁有逾23年經驗。

高旭東先生

58歲，於二零一九年五月加入本公司出任獨立非執(zhí)行董事。高先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。高先生於一九八八年獲哈爾濱工業(yè)大學工業(yè)工程專業(yè)學士學位，於一九九一年獲中國人民大學經濟學碩士學位及於二零零三年獲麻省理工學院斯隆管理學的管理學博士學位。高先生擔任清華大學技術創(chuàng)新研究中心副主任、清華大學蘇世民書院教授及清華大學經濟管理學院教授。彼自二零一零年一月起擔任工業(yè)和信息化部電信經濟委員會委員。彼亦擔任國雙控股（北京）有限公司之董事（「國雙控股」）及華電新能源集團股份有限公司之獨立董事。彼曾於二零零六年至二零二一年三月二十四日擔任國雙科技有限公司（一間國雙控股之附屬公司，曾於納斯達克上市之公司，已於二零二一年四月五日退市，原股份代碼： GSUM）之獨立董事。彼於經濟及企業(yè)管治研究領域擁有逾33年經驗。

孟慶斌先生

43歲，於二零一九年五月加入本公司出任獨立非執(zhí)行董事。孟先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員。孟先生於二零零三年六月自天津大學取得數學學士學位，於二零零六年六月自南開大學獲得數學碩士學位，並於二零零九年六月自南開大學獲得金融學博士學位。孟先生為中國人民大學商學院教授及博士生導師。彼自二零二零年八月及二零二三年四月起分別擔任北京揚德環(huán)保能源科技股份有限公司（一間於全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌之公司，股份代碼： 833755）及北京凱普林光電科技股份有限公司之獨立董事。彼曾擔任下述各公司之獨立董事，即普惠財富投資管理有限公司（一間於納斯達克上市之公司，股份代碼： PHCF，於二零一七年九月至二零二三年十二月期間）、唐山銀行（於二零一八年四月至二零二三年六月期間）及渤海國際信託股份有限公司（於二零一八年七月至二零二三年十二月期間）。彼於投資及金融理論研究及實操領域擁有逾15年經驗。